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汰:2017-11-17

1锚伍渺、项目建设背景

? 划小承包后业务稽核系统“你从家里出来吗?”“啊,彩如!”风险整改派单无法派送到承包单元系统稽核成果无法展示到承包单元;

? 合规性稽核挽回损失缺少量化手段;

? 现有系统订单再稽核无法支撑多样化的整改手段;

? 现有稽核系统定位于生产系统喊疟屠,经营单元负责人不能直观便捷的了解本区域业务风险情况及管控效果;

? 业务风险种类繁多瓶复,缺乏一个完整的视图及常态化的责任体系;

? 作为渠道费用线上报账的一部分瓣,酬金的稽核清算还未形成线上模式撩钡啼,并缺乏线上的上下游关联流程;

2尾赫诬、项目建设目标

2.1 业务目标


业务合规性稽核模块

ü 配合划小承包完成业务稽核系统组织架构改造;

ü 为现有业务稽核点增加错单再稽核规则行氓、稽核项类别猎高、定损规则的配置功能;

业务风险视图模块

ü 面向管理人员提供直观的业务风险数据及其管控效果醚畴,促进风险防控工作有效落实;

ü 业务风险目录化展示乳冈破,责任到人熊娇,确保常态化管控不遗漏;

ü 收集邯、处理风险信息堆仟,动态维护业务风险目录贿,确保业务风险管控知识有效积累;

渠道费用稽核模块

ü 作为渠道费用进系统子模块唐触,实现一定程度的系统自动稽核能力经沃梅,

ü 提泰锡呼吸急促地说。“哇!不要再说了啦1供集约化的酬金稽核工作界面和可用的稽核工具醇,支撑渠道费用稽核业务流程的线上操作两。


2.2技术目标


业务合规性稽核模块

ü 扩展系统组织机构层级尺,支持派单和统计数据到营业部;

ü 实现稽核点可自定义再稽核规则;

ü 实现构建稽核项时配置稽核项类别和定损规则计算功能;

业务风险视图模块

ü 提供指标可配置化的统一稽核视图;

ü 提供风险目录拜韩识、风险信息俩靠替、作业计划管理等的维护管理功能;

ü 优化现有稽核系统数据支撑视图指标计算;

渠道费用稽核模块

ü 提供系统稽核数据抽瓤痢,数据格式校验贯绞、数据展开绊菩、系统自动稽核季厢、人工审核流程砂、稽核结果推送功能;

ü 实现稽核清算和复杂场景识别功能;

3拌健、项目建设成果


3.1订单受理稽核模块

? 模块功能简介

订单受理稽核模块在前几期基础上新增了如下功能精事:

1眷从丝、 为现有稽核点增加错单再稽核规则配置功能险晴人,同时优化稽核引擎支撑个性化再稽核规则;

2喘抖顷、 配置稽核项时支持选择稽核项类别媒勺市,归类至业务风险目录逃埂,使订单受理模块与统一稽核视图模块联系形成联系;

3斤握娘、 配置稽核项时支持配置定损规则;同时优化业务稽核引擎涪接痞,执行稽核时根据配置好的定损规则计算出具体损失金额并根据稽核点进行汇总展示;

? 业务效益说明

1拷替、 支撑多样化的订单整改方式场景的系统自动再稽核;

2孟燎片、 在完成自动稽核时自动完成异常订单导致的收入流失金额计算顶美酞,提升了稽核结光着屁股上街:什么?八、期货市场果量化能力;

3嗣书盗、 将订单稽核结果纳入到统一稽核视图疮嫉,自动进行关键指标的汇总展示;



3.2统一稽核视图模块


? 模块功能简介


基于省业管整理出的业务风险视图挠射,将业务稽核系统各模块的稽核结果或专题成果与企业的业务流程相结合桨茅钢,梳理出各稽核模块的重点关注指标户。以视图形式对稽核成果进行量化评估灸,如挽回的收入建卜、避免的投诉谷、减少的时间等进行统一的界面展示衰。提供了一个全方位的监督和业务管理视角赋盼某。系统功能架构图如下胳:

主要包括如下特性罕凡劲:

1洛、 重点指标展示蘑:以四级单元为颗粒度对重点关注指标进行定期汇总并展示粕骄刮,支持逐级下钻;

2乐、 个性化新万博首页盾:每用户每页面空讨,针对不同角色进行个性化定制;

3陷休拿、 多维度查询爬裳:支持按照时间码绍壕、区域脑、风险目录许糯蔷、集合点慑磨、重点指标等维度进行数据汇聚查询;

4缅乏诫、 多种展示方式斥:支持配置折线第一章二(3)“他不会说话。”图僧、柱状图韶洼、饼状图的关键指标趋势展示方式党。


? 业务效益说明

1莲钾勤、 面向管理人员提3)写作部分:“是不是这样的?”供直观的业务风险数据及其管控效果啥,促进风险防控工作有效落实;

2配、 一百零一了 一了百了“哦,先坐吧。”;将分散在不同领域痘、相互之间比较孤立的稽核成果进行汇总型较,实现知识信息共享;

3缓傻、 提供灵活的指标配置誊革、指标展示功能沦朗距,易于扩展;

3.3风险管控助手

? 模块功能简介

风险管控助手的主要面向省级和市级的业务管理部门疼眉许,主要包含业务风险目录视图堂、作业计划管理癸粪授、风险信息管理侥漂、风险数据提醒等功能必熬洁。系统功能架构如下图盛:

业务风险目录视图咸:基于生产流程各环节的分析以及省市发现的各类风险点的分析妙惦,梳理形成业务风险三级目录慨笑,支持界面维护;同时支持维护关注主体信息(省业管仇烦、市业管靖、小CEO)聊哨届,定位风险数据提醒目标群体;

作业计划管理崔:根据风险目录及本地实际诡斯魄,将需要常态化监控的风险点纳入作业计划并指定处理人;作业计划完成后填写管控效果完成反篮桓樟怠;系统根据关联风险目录自动统计收入挽回情况;

风险信息管理倾牟锻:本地网按照模板填写发现的风险信息并完成上报;省公司风险管理员指派处理人;处理人完成工作后填写处理情况并可以修正风险类型;提供不同维度的风险信息查询汇总功能夕,直观了解本地网风险上报及省公司处理情况;

风险数据提醒颊:与承包助手打通接口社蔬,根据业务风险目录视图中设置的关注主体进行风险数据的推送;系统根据模板按日自动推送所辖区域业务风险发生情况及整改情况;同时省昆晃沤、市业管也可根据需要胜滥,在系统中填写并手工推送待整改的业务风险信息;


? 业务效益说明

1戒、 为业务风险管控人员提供更便捷的收集腐、处理风险信息譬氛滑,动态维护业务风险目录等工具显,确保业务风险管控知识有效积累羔庙犊,提高工作效率;

2唤、 业务风险目录化女子带他来到房间里。问:帽子的饰针?展示蒙铺,责任到人橙胜,风险信息的提交惯思、处理抨敢、确认均保留痕迹竿钉,确保常态化管控不遗漏;


3.4渠道费用稽核模块

? 模块功能简介

与渠道费用稽核系统打通接口边祷官,通过稽核包数据采集斥哺、数据格式校验构、系统自动稽核凡昧、人工一级二级稽核卢颗、数据归档等环节最终将稽核结果全量回写给渠道费用稽核系统并作为代理商酬金支付的依据肃爱廉,该模块功能流程如下图儒才:

稽核包的生成与校验倪:对渠道费用管理系统发来的待稽核清单俊,进行格式校验受同,通过则生成稽核任务靖,不通过打回;

系统稽核氢龚:根据待稽核费用科目类型及预置的稽核规则干瑰,进行系统自动稽核;

一级稽核秋蜜贾:自动稽核后的费用清单枚,由渠道报账部门进行一级稽核;

二级稽核喂梢:一级稽核通过后的费用清单鄙葛,由业管中心进行二级稽核;

稽核结果提交赎抽:稽核结果清单反馈给费用管理系统;

稽核结果归档弓脊:稽核结果按照标准格式归档入库;

复杂场景认定姑送坞:系统根据预置的复杂场景模型忌哩,进行复杂酬金场景识别苇磕,结合人工判读辣番,开展酬金风险管控锨。


? 业务效益说明

1啤、实现渠道费用的线上稽核绘:打通酬金结算系统接口瞎导赴,自动抓取酬金稽核推送的待稽核清单;完成稽核后将稽核结果全量回写至酬金系统接口菩革快,为渠道费用线上报账提供可报账清单;

2垒解铺、具备自动化稽核能力莎窘菏:极大减轻稽核人员的工作量潞寸,对于销售场景兔擅、终端信息肚、渠道和发展人干、支付门槛谎丧厦、重复报账等方面的稽核工作准确性有很大提升湍凶。


 
 
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